Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса

 

BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM


 

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум ААУ -  «A2B: Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов.

 

В этом году мы решили объединить  два формата проведения Форума – офлайн и онлайн. Это сделано нами для того, чтоб участники имели возможность присутствовать на «A2B: Banking & Compliance» из любого уголка мира, в удобной для себя обстановке, даже не выходя из офиса или  дома.

 

 

Дата: 14 августа 2020 г.
Место проведения: Hyatt Regency K
yiv (ул. Аллы  Тарасовой, 5, Київ)
Время: 09:00 – 18:00

Для кого этот форум?

Форум является уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора и государтвенных органов. Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет таковы, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открыты настежь или наглухо закрыты.

На этом форуме мы будем обсуждать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.

Среди спикеров:

-        Ирина Желтоблюх, Верховный Суд, судья Кассационного административного суда;

-        Алексей Бережной, член Правления, директор департамента финансового мониторинга  АБ «УКРГАЗБАНК»;

-        Ольга Калюжная, Руководитель проэктов и программ «Знай своего клиента» АТ «ОТП Банк»;

-        Владимир Дубей, Председатель Правления «ТАСкомбанк»;

-        Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ПАТ «ОЩАДБАНК»;

-        Людмила Слободник, Директор департамента комплаенс АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-        Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company, Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;

-        Даниил Гетьманцев, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;

-        Сергей Солодченко, исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины;

-        Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;

-        Ольга Дмитриева, Управляющий партнер ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;

-        Наталия Блажевская, к.ю.н., доцент, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;

-        Даниила Чорненькая, Председатель Апеляционной палаты Высшего антикорупционного суда;

-        Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

-        Андрей Валенко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

-        Вера Михайленко, судья Высшего антикорупционного суда, к.ю.н.;

-        Анна Бондаренко, судья Хозяйственного суда г. Киева;

-        Руслан Арсирий, судья Окружного административного суда г. Киева;

-        Руслан Ярёменко, управляющий партнёр AIRVICE consulting;

-        Марина Зелёная, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;

-        Алина Порядина, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;

-        Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

-        Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

 

Модераторами мероприятия будут:

 

-        Семён Ханин, управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГПС в г. Киеве;

-        Александр Кузьменко, адвокат, управляющий партнёр АО «МАКСО И ПАРТНЕРЫ».

 

Поговорим о следующем:

 

- Правовые последствия нарушения процедуры налоговых проверок в практике Верховного Суда;

- Публичные люди в законодательстве Украины: эволюция и революция;

- Риск – ориентированный подход банка при идентификации и проведении операций клиентов в свете принятия закона 2179;

- Подводные камни закона про финансовый мониторинг;

- Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты;

- Compliance. Использование риск-ориентированного подхода во время установления/продолжения деловых отношений с клиентами;

- Национальные особенности комплаенса и идентификации клиента;

- Современные изменения в финансовой, налоговой и таможенной политике Украины;

- Криминальная ответственность за раскрытие незадекларированных состояний;

- Трансферное ценообразование – налоговые риски во время совершения контролируемых и неконтролируемых операций;

- Регулирование КИКов – как работать дальше?;

- Актуальная судебная практика Верховного Суда;

- Практика антикорупционного суда;

- Правовая основа нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинской реальности;

- Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налоговой нагрузки;

- Электронные доказательства в криминальном производстве: современное состояние и перспективы развития;

- Доказательства: новые источники и критерии оценки;

- Открытие материалов досудебного расследования. Электронные доказательства. Судебная практика.

- Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета;

- Эффективность привлечения специалистов в сфере информационных технологий при проведении следственных действий;

- Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов;

- Электронные доказательства в епоху диджетализации. Проблемматика быстрого развития отрасли и инертности законодательства;

- Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.

 

К участию приглашены:

-        Представители украинского и иностранного банковского сектора;

-        Представители большого украинского бизнеса;

-        Представители аудиторских и консалтинговых компаний;

-        Представители юридических компаний;

-        Специалисты в области комплаенса;

-        Представители Национального Банка Украины;

-        Представители Государственной Фискальной службы Украины;

-        Представители Министерства Финансов Украины

 

Генеральный партнёр: Amber Law Company

Организатор: Ассоциация адвокатов Украины

 

Программа и регистрация: https://www.uaa.org.ua/forumi-i-zahodi/bankingcompliance-2020-a2b-forum

 

По поводу вопросов участия и оплат обращайтесь, пожалуйста, по контактам:

e-mail: forum@uaa.org.ua

По вопросам партнёрства и выступления:

aksenova@uaa.org.ua

моб.:+38 (067) 441 10 27

rogach@uaa.org.ua

 моб.:+38 (067) 327 53 32

Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


































НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru