ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство

«Страхова Компанія «ЕНЕРГОПОЛІС»

(ЄДРПОУ - 19031693),

02192, м. Київ, Дніпровський р-н, бул. Дарницький, 8.

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 24 квітня 2014 року о 14-00 годині за адресою:

м. Київ, вул. Шота Руставелі,б. 39/41, 16 поверх, актовий зал

На голосування у річних загальних зборах Товариства, виносяться наступні питання:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.

3. Звіт правління товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2013 рік..

8. Про вирішення питання щодо невиконання акціонерами рішення №5 загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 06.06.2013 року) щодо рефінансування ПрАТ «СК «Енергополіс» з метою її «оздоровлення».

9. Про погашення заборгованості ПрАТ «СК «Енергополіс» перед державними органами та Головою правління страхової компанії Ленівським Р.В.

10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

11. Обрання членів Наглядової Ради.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

14. Припинення повноважень лічильної комісії.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах товариства, складатиметься станом на 18 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись 24 квітня 2014 року за місцем проведення загальних зборів товариства. Початок реєстрації о 13-00 та закінчення о 13-45.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно за вимогами чинного законодавства. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, буд. 4, офіс №29.

Акціонери можуть ознайомитися з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за адресою: м.Київ, пр. Перемоги, буд. 4, офіс №29, до дати проведення загальних зборів – у робочі дні до 16.00 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Ізмайлова В.І. Довідки за телефоном – (044)236-02-94