Юридические услуги

Предлагаем услуги по осуществлению финансового мониторинга

Уважаемые менеджеры финансовых Компаний, ответственные за осуществление финансового мониторинга!

Согласно новой редакции Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который вступил в силу 21.08.2010 г., все финансовые учреждения и другие субъекты финансового мониторинга обязаны переделать и утвердить в новой редакции Правила и Программу внутреннего финансового мониторинга.

Как свидетельствует опыт и результаты проверок более 90% финансовых учреждений, при осуществлении финансового мониторинга выявлено нарушение законодательства. Большинство из них касались несоответствия внутренних нормативных документов, которые регламентируют осуществление финансового мониторинга, действующему законодательству Украины (в частности правила и программа осуществления финансового мониторинга).

За нарушение законодательства в сфере проведения финансового мониторинга - накладываются на финансовые учреждения достаточно большие штрафы — до 34 000 гривен.

Для того чтобы избежать нарушений и уплаты штрафов специалисты Департамента Финансовых услуг разрабатывают необходимую документацию, которая касается осуществления финансового мониторинга и отвечает требованиям действующего законодательства. Сейчас разработан комплект документов финансового мониторинга, который утвержден с 21.08.2010 г.

В этот перечень вошли:

1. График проведения обучения персонала, который привлекается к проведению внутреннего финансового мониторинга.

2. Программа проведения внутреннего финансового мониторинга.

3. Правила проведения внутреннего финансового мониторинга.

4. Должностная инструкция работника, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга.

5. Реестр финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу.

Данный пакет документов разработан для каждого вида финансовых учреждений отдельно: страховых компаний, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний, компаний по управлению активами, банков.

Предлагаем Вам комплект соответствующей документации для Вашего учреждения по вопросам осуществления финансового мониторинга в небанковских финансовых учреждениях, разработанный именно под ваш тип финансового учреждения.

Стоимость разработки вышеупомянутого пакета документов для Вашего учреждения составляет -1750 грн.

При заказе документации по финансовому мониторингу, Вы получаете месяц бесплатных консультаций по вопросам осуществления финансового мониторинга в небанковских учреждениях.

Если вы решили воспользоваться нашими услугами, вам необходимо оплатить один из наших счетов. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» нужно указать почтовый адрес доставки.

В течение недели со дня получения оплаты, вам будет отправлен полный пакет документов по финансовому мониторингу, записанный на диске и адаптированный именно под ваш вид финансового учреждения, а также бухгалтерские документы (счет, акт выполненных работ, регистрационные документы предпринимателя или предприятия).

Регистрационные документы предпринимателя, а также сформированный счет вы также можете загрузить на нашем сайте — www.ukrbizn.com в разделе «Консалтинг».

Расходы за приобретение данного пакета документов относятся к валовым расходам предприятия.

Также специалистами ДФУ, для Вас будет разработан пакет правил и условий страхования, а также оказаны консультации по лицензированию и утверждению правил в ГосФинУслуг.

Прайс по юридическим услугам, предоставляемых ДФУ при ИД «Украина Бизнес» по состоянию на 01.01.2012 г. (г. Киев):

составление пакета «Правила и условия страхования» - 6 000грн.;
составление договоров (типовых) - от 1000 грн.;
составление договоров (не типовых, индивидуальных) - от 2000 грн.;
стоимость устной юридической консультации (типовой) - от 400 грн.;
стоимость устной юридической консультации (не типовой, индивидуальной) - от 600 грн.;
стоимость письменной юридической консультации (типовой)-от 800грн;
стоимость письменной юридической консультации (не типовой, индивидуальной) - от 1000 грн.;
стоимость юридического заключения (типового) - от 1000 грн.;
стоимость юридического заключения (не типового, индивидуального) - от 2000 грн.;
стоимость составления документов (заявлений в т.ч. исковых), ответов, ходатайств, других процессуальных документов и т. д. (типовых) - от

500 грн.;

стоимость составления документов (заявлений, в т.ч. исковых), ответов, ходатайств, других процессуальных документов и т. д. (не типовых, индивидуальных) - от 1000 грн.;
стоимость полного ведения (сопровождения) дела в суде (гражданский, административный, хозяйственный процессы, дела административного судопроизводства) (вся Украина) - по договоренности;
стоимость одноразового представления интересов заказчика в суде (все инстанции по г. Киев) - от 1000 грн.; (с учетом ознакомления дела и подготовки, если необходимо, запросов и ходатайств);
стоимость одноразового представления интересов заказчика в суде (все инстанции и по всей Украине) - от 3000 грн.; (с учетом ознакомления дела и подготовки, если необходимо, запросов и ходатайств). Расходы на командировочные и проживание не включены;
стоимость одноразового представления интересов заказчика в суде (все инстанции по г. Киев при ведении дела) - от 1000 грн.;
стоимость регистрации, перерегистрации и т.д. юр. лиц - от 2000 грн.;
стоимость ликвидации юр. лиц - от 5000 грн.;

Перечень юридических работ и цен данного Прайса не является исчерпывающим и может варьироваться исходя из конкретной ситуации и пожеланий заказчика, как по работам, так и по ценам.

Данный Прайс не включает в себя технические расходы, связанные с выполнением юридических работ (что оплачивается заказчиком отдельно, исходя из их размера и фактического наличия) и составлен с учетом почасового эквивалента оплаты юридических работ (услуг) исходя из минимального размера от 400 гривен/час.

По всем вышеперечисленным вопросам обращаться по

Тел/факс: (044) 238-68-40

Департамент ФУ ИД "Украина Бизнес"

04080, Киев, ул. Новоконстантиновская, 2а

E-mail: [email protected]