Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса

11-08-2020, 22:57

BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум ААУ - «A2B: Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов.

В этом году мы решили объединить два формата проведения Форума – офлайн и онлайн. Это сделано нами для того, чтоб участники имели возможность присутствовать на «A2B: Banking & Compliance» из любого уголка мира, в удобной для себя обстановке, даже не выходя из офиса или дома.

Дата: 14 августа 2020 г.
Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5, Київ)
Время: 09:00 – 18:00

Для кого этот форум?

Форум является уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора и государтвенных органов. Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет таковы, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открыты настежь или наглухо закрыты.

На этом форуме мы будем обсуждать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.

Среди спикеров:

- Ирина Желтоблюх, Верховный Суд, судья Кассационного административного суда;

- Алексей Бережной, член Правления, директор департамента финансового мониторинга АБ «УКРГАЗБАНК»;

- Ольга Калюжная, Руководитель проэктов и программ «Знай своего клиента» АТ «ОТП Банк»;

- Владимир Дубей, Председатель Правления «ТАСкомбанк»;

- Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ПАТ «ОЩАДБАНК»;

- Людмила Слободник, Директор департамента комплаенс АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company, Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;

- Даниил Гетьманцев, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;

- Сергей Солодченко, исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины;

- Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;

- Ольга Дмитриева, Управляющий партнер ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;

- Наталия Блажевская, к.ю.н., доцент, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;

- Даниила Чорненькая, Председатель Апеляционной палаты Высшего антикорупционного суда;

- Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

- Андрей Валенко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

- Вера Михайленко, судья Высшего антикорупционного суда, к.ю.н.;

- Анна Бондаренко, судья Хозяйственного суда г. Киева;

- Руслан Арсирий, судья Окружного административного суда г. Киева;

- Руслан Ярёменко, управляющий партнёр AIRVICE consulting;

- Марина Зелёная, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;

- Алина Порядина, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;

- Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

- Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

Модераторами мероприятия будут:

- Семён Ханин, управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГПС в г. Киеве;

- Александр Кузьменко, адвокат, управляющий партнёр АО «МАКСО И ПАРТНЕРЫ».

Поговорим о следующем:

- Правовые последствия нарушения процедуры налоговых проверок в практике Верховного Суда;

- Публичные люди в законодательстве Украины: эволюция и революция;

- Риск – ориентированный подход банка при идентификации и проведении операций клиентов в свете принятия закона 2179;

- Подводные камни закона про финансовый мониторинг;

- Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты;

- Compliance. Использование риск-ориентированного подхода во время установления/продолжения деловых отношений с клиентами;

- Национальные особенности комплаенса и идентификации клиента;

- Современные изменения в финансовой, налоговой и таможенной политике Украины;

- Криминальная ответственность за раскрытие незадекларированных состояний;

- Трансферное ценообразование – налоговые риски во время совершения контролируемых и неконтролируемых операций;

- Регулирование КИКов – как работать дальше?;

- Актуальная судебная практика Верховного Суда;

- Практика антикорупционного суда;

- Правовая основа нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинской реальности;

- Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налоговой нагрузки;

- Электронные доказательства в криминальном производстве: современное состояние и перспективы развития;

- Доказательства: новые источники и критерии оценки;

- Открытие материалов досудебного расследования. Электронные доказательства. Судебная практика.

- Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета;

- Эффективность привлечения специалистов в сфере информационных технологий при проведении следственных действий;

- Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов;

- Электронные доказательства в епоху диджетализации. Проблемматика быстрого развития отрасли и инертности законодательства;

- Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.

К участию приглашены:

- Представители украинского и иностранного банковского сектора;

- Представители большого украинского бизнеса;

- Представители аудиторских и консалтинговых компаний;

- Представители юридических компаний;

- Специалисты в области комплаенса;

- Представители Национального Банка Украины;

- Представители Государственной Фискальной службы Украины;

- Представители Министерства Финансов Украины

Генеральный партнёр: Amber Law Company